2018年6月29日上午內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司2018年第一次臨時股東會、二屆三次董事會、第十一次股東會及二屆二次監(jiān)事會在內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司辦公樓三層會議室召開。
股東內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限責(zé)任公司法定代表人杜寶忠同志（華寧熱電董事長）、股東內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司授權(quán)委托人王樂遐同志（華寧熱電副董事長）、董事王琪、馬文國、職工董事馮繼滿、監(jiān)事張立新、監(jiān)事魏巍出席了會議。副董事長儲炳南授權(quán)委托王琪出席本次會議并表決,董事李磊先生授權(quán)委托王樂遐出席本次會議并表決。公司部分高管列席了會議。
會議審議并通過了《關(guān)于變更董事的議案》，同意李磊先生、馬文國先生擔(dān)任內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司第二屆董事會董事,張洪波先生、沈欽峰先生因工作調(diào)動不再擔(dān)任內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司第二屆董事會董事。審議并通過了《關(guān)于解聘和聘任公司總經(jīng)理的議案》，董事會成員一致同意，聘任馬文國先生為內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司總經(jīng)理;會議聽取并通過了《內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司二屆一次、二屆二次董事會決議執(zhí)行情況的報告》《董事會工作報告》《監(jiān)事會工作報告》和《總經(jīng)理工作報告》，審議并通過了《關(guān)于2017年度高管薪酬的議案》《關(guān)于#2機(jī)組A級檢修的議案》《關(guān)于儲煤場全封閉改造的議案》等八個議案。
會上，與會股東和公司董事會、經(jīng)營班子進(jìn)行了坦率而充分的交流。公司黨委書記、總經(jīng)理馬文國、總工程師張路、總會計師石冠華分別就公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況、生產(chǎn)計劃算等問題一一作了答復(fù)。
董事會認(rèn)為華寧熱電領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營報告內(nèi)容全面，思路清晰，困難抓的準(zhǔn)，決心信心很大。股東雙方高度關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，對華寧熱電制定的各項經(jīng)營措施表示認(rèn)可，對企業(yè)完成2018年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)充滿信心。會議要求：企業(yè)要深度挖潛，持續(xù)增加發(fā)電量和供熱量，積極開發(fā)新的煤源點(diǎn)，嚴(yán)格控制燃料成本，繼續(xù)加大各項經(jīng)營措施的跟進(jìn)落實(shí)力度。
馬文國對股東雙方和董事會對公司取得的成績的肯定和提出的真誠建議表示由衷的感謝，希望股東雙方和各位董事、監(jiān)事繼續(xù)關(guān)注和支持公司發(fā)展。同時表示，公司經(jīng)營班子將繼續(xù)攻堅克難、砥礪前行，認(rèn)真執(zhí)行股東會、董事會和監(jiān)事會的各項決議，內(nèi)挖潛力降成本、外拓市場爭效益，進(jìn)一步探索減虧方式，全力完成年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。
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