近日，京能電力2014年度內(nèi)控自評價工作順利結(jié)束，自評結(jié)論為公司內(nèi)控體系健全有效，這與中介機(jī)構(gòu)對公司的內(nèi)控審計結(jié)論一致。
2014年12月1日，公司開始啟動內(nèi)控自評價工作，經(jīng)過了準(zhǔn)備、實施和報告撰寫階段。截至目前，已完成《京能電力2014年度內(nèi)控自評價報告》，并經(jīng)公司董事會審議通過對外披露。本次內(nèi)控自評范圍除京能電力母公司（含石熱分公司）外，還涵蓋了岱海發(fā)電、寧東發(fā)電、京泰發(fā)電、京隆發(fā)電等所有公司控股發(fā)電企業(yè)，納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并資產(chǎn)總額的97%，營業(yè)收入合計占公司合并營業(yè)收入總額的99%。自評內(nèi)容包括組織架構(gòu)、內(nèi)部審計、人力資源、股權(quán)事務(wù)管理、規(guī)范化運作、采購管理、生產(chǎn)管理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營管理、財務(wù)管理等方面。經(jīng)中介機(jī)構(gòu)審議后，認(rèn)為納入本次評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。在自評價工作中，公司各部門緊密配合、分工協(xié)作，部門人員以工作組的形式緊鑼密鼓地對各項內(nèi)容進(jìn)行了自查評價，按時、保質(zhì)、保量地完成各自承擔(dān)的工作任務(wù)，為后期總結(jié)報告的撰寫爭取了時間，提供了有力充分的評價證據(jù)。
2014年，京能電力根據(jù)公司重組后的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分和戰(zhàn)略定位，重新搭建了公司內(nèi)控體系，2014年度的內(nèi)控自評價工作是新體系搭建成型后的首次自評價。通過本次自評價，不僅完成了外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)及集團(tuán)公司的規(guī)定任務(wù)，保證了上市公司信息披露的完整性、及時性和規(guī)范性，而且促進(jìn)了公司全員加強自我審視、提高規(guī)范化管理的意識，為公司進(jìn)一步完善和優(yōu)化流程設(shè)計，強調(diào)流程剛性執(zhí)行提供了素材和依據(jù)，夯實了公司“管理創(chuàng)效年”的根基。
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