2012年，國(guó)際電氣按照集團(tuán)關(guān)于內(nèi)控體系建設(shè)試點(diǎn)推廣的總體安排，認(rèn)真部署、大力推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)工作。在系統(tǒng)梳理公司內(nèi)控現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及整合，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，推動(dòng)公司規(guī)范化、精細(xì)化管理更進(jìn)一層。
高度重視，明確工作機(jī)構(gòu)和工作方案
為做好公司內(nèi)控體系建設(shè)的準(zhǔn)備工作，國(guó)際電氣早在2011年12月就正式成立了審計(jì)與內(nèi)控部，由公司副總會(huì)計(jì)師兼任該部門(mén)負(fù)責(zé)人，并安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè)工作。經(jīng)過(guò)一系列前期緊張的籌備，國(guó)際電氣 2012 年度內(nèi)控體系建設(shè)工作啟動(dòng)會(huì)于 2012 年6 月27日上午成功召開(kāi)，會(huì)議宣布了《內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》，公布了公司內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控辦公司成員名單，明確了工作目標(biāo)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，統(tǒng)一了思想和認(rèn)識(shí)。會(huì)上，北京中天恒管理咨詢(xún)公司向與會(huì)人員進(jìn)行了內(nèi)控知識(shí)與理念培訓(xùn)。
分段實(shí)施，全面梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
為保證內(nèi)部控制建設(shè)和評(píng)價(jià)工作順利、專(zhuān)業(yè)地進(jìn)行，公司選聘了中天恒管理咨詢(xún)有限公司作為項(xiàng)目咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，對(duì)我公司內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行輔導(dǎo)和咨詢(xún)，具體負(fù)責(zé)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè)及各種內(nèi)控成果的編撰等工作。
在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)的高度重視和積極配合下，項(xiàng)目組與公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門(mén)進(jìn)行了多次溝通，對(duì)業(yè)務(wù)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及具體經(jīng)辦人進(jìn)行了深入訪談，在充分了解公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、管理架構(gòu)、部門(mén)職能、業(yè)務(wù)流程和發(fā)展規(guī)劃等的基礎(chǔ)上，梳理出國(guó)際電氣公司的內(nèi)部控制流程，包括法律事務(wù)管理、人力資源管理、審計(jì)與內(nèi)控管理、行政管理、經(jīng)營(yíng)管理、燃機(jī)事業(yè)、物資業(yè)務(wù)、生產(chǎn)管理、招標(biāo)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理、工程管理、信息管理等12個(gè)板塊的93個(gè)業(yè)務(wù)流程，目前正在積極進(jìn)行修改與完善。
作為國(guó)際電氣全面踐行“管理和效益提升年”工作部署的重要舉措，公司將進(jìn)一步把推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)防范體系建設(shè)工作相結(jié)合，不斷規(guī)范制度執(zhí)行，加強(qiáng)事前、事中、事后的全過(guò)程控制，為公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
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